Milioni di persone affollano eBay alla ricerca delle migliori offerte su qualsiasi cosa, dagli oggetti da collezione ai vestiti e persino alle auto, ma nonostante le ampie regole e politiche del sito di aste online, ci saranno sempre alcuni che utilizzeranno il servizio per trarre vantaggio da utenti ignari attraverso attività fraudolente. Che tu sia un acquirente o un venditore, se sei vittima di una frode su eBay, dovresti segnalare l'incidente il prima possibile in modo da evitare ulteriori perdite.
Passi
Metodo 1 di 5: segnalazione a eBay
Passaggio 1. Rivedi le regole e le politiche di eBay
Prima di segnalare un'inserzione come fraudolenta, controlla le regole di eBay per capire come classificare al meglio l'attività.
- Il sito Web ha regole specifiche per acquirenti e venditori, nonché regole per tutti coloro che utilizzano il sito e i servizi di eBay. La violazione di alcune regole e politiche può comportare la sospensione dell'account dell'utente da parte di eBay o addirittura il blocco dell'indirizzo IP dell'utente.
- Puoi anche trovare informazioni generali e suggerimenti per rimanere al sicuro durante l'utilizzo di eBay sfogliando gli articoli nel Centro sicurezza di eBay all'indirizzo
Passaggio 2. Segnala direttamente dall'elenco
Se l'inserzione stessa è fraudolenta ed è ancora attiva sul sito, puoi fare clic sul link in fondo alla pagina che dice "Segnala questa inserzione".
- In alcuni casi, l'inserzione potrebbe essere già chiusa o l'attività potrebbe non essere correlata direttamente all'inserzione o all'oggetto venduto. Ad esempio, uno schema di frode comune prevede il contatto di un offerente perdente su un articolo e l'offerta di una seconda possibilità di acquistare lo stesso articolo a un prezzo ridotto. Il truffatore chiede quindi alla sua vittima di inviare denaro tramite un servizio di bonifico o una società di trasferimento di denaro e non segue la consegna dell'oggetto.
- Se sei un venditore su eBay, potresti anche essere bersaglio di frodi da parte di un acquirente. Un truffatore potrebbe contattarti per acquistare un oggetto, offrendoti l'invio di un assegno o di un vaglia postale per un importo superiore al prezzo di vendita. Ti dicono che puoi depositare il pagamento e inviare loro un assegno o un vaglia per la differenza. Ovviamente l'assegno o il vaglia che depositi sono contraffatti e il truffatore è scappato con i soldi e potenzialmente anche con l'oggetto che intendevi vendere.
Passaggio 3. Raccogliere informazioni sulla transazione
Conserva copie di tutta la corrispondenza con l'acquirente o il venditore, insieme a tutte le informazioni che puoi estrarre dalla pagina delle informazioni dell'utente.
- Per segnalare una frode a eBay, in genere è necessario disporre del nome utente e di un numero di riferimento o di qualsiasi altra informazione sull'inserzione specifica in cui si è verificata la frode.
- Ad esempio, se hai utilizzato il sistema "contatta membro" all'interno di eBay, potresti avere un nome o un indirizzo e-mail per la persona o potresti aver scambiato e-mail.
Passaggio 4. Apri una controversia nel Centro risoluzioni di eBay
eBay fornisce un servizio per mediare tra te e l'altro utente e indagare o risolvere eventuali reclami.
- Ad esempio, se hai acquistato un oggetto e non lo hai ricevuto, puoi utilizzare il Centro risoluzioni per comunicarlo a eBay. Un rappresentante del servizio clienti eBay contatterà il venditore per te e tenterà di risolvere il problema.
- Se il problema che hai riscontrato non è descritto da nessuna delle opzioni limitate disponibili per aprire un caso presso il Centro risoluzioni, puoi contattare direttamente l'assistenza clienti eBay e discutere il tuo problema con un rappresentante.
Metodo 2 di 5: segnalazione alle forze dell'ordine locali
Passaggio 1. Ricerca la legge del tuo stato
Poiché la polizia indaga solo su denunce che violano la legge statale, studiare gli elementi di frode criminale nel tuo stato può aiutarti a capire di quali informazioni hai bisogno per presentare un rapporto completo.
- Sebbene i requisiti e la formulazione specifici varino tra gli stati, la frode criminale include in genere gli stessi elementi di base. In genere, la persona deve travisare un fatto importante sapendo che ciò che sta dicendo è falso, con l'intento di ingannarti e farti dare denaro o proprietà.
- Inoltre, tieni presente che devi aver subito una perdita effettiva per essere vittima di una frode. Se vedi un annuncio e lo riconosci come fraudolento, puoi comunque segnalarlo, ma in genere la persona non può essere ritenuta colpevole di frode a meno che qualcuno non sia effettivamente caduto nella truffa. Tuttavia, potrebbero essere perseguiti per tentata frode.
Passaggio 2. Raccogliere informazioni sull'incidente
Avrai bisogno di informazioni sull'altro utente e dettagli sulla transazione in modo che la polizia possa condurre un'indagine.
- Usando le tue conoscenze dalla tua ricerca legale, concentrati su qualsiasi documento o dichiarazione dell'utente che potrebbe indicare un intento criminale per frodarti.
- Tieni presente che probabilmente non troverai nulla che dimostri che la persona sapeva che le cose che ti stava dicendo erano false. Non è necessario svolgere un lungo lavoro investigativo, piuttosto, dovresti lasciare questo lavoro alla polizia. Concentrati solo sull'assicurarti di ottenere i dettagli sulla transazione insieme a qualsiasi corrispondenza che hai avuto con l'utente.
Passaggio 3. Presenta la tua denuncia al dipartimento di polizia
Una volta che hai tutte le tue informazioni insieme, chiama o fermati al distretto di polizia più vicino per presentare la tua denuncia.
- Tieni presente che in genere la polizia della città e dello stato in cui si trova l'autore sarà la principale responsabile delle indagini sull'attività. Tuttavia, se invii la tua segnalazione alle autorità locali, queste potranno trasferire le informazioni se necessario.
- Alcuni dipartimenti di polizia dispongono di moduli online da compilare per inviare una denuncia. È possibile trovare le informazioni di contatto appropriate per le forze dell'ordine locali visitando
- Nella tua relazione, includi una descrizione cronologica dettagliata degli eventi che hanno avuto luogo. Se riesci a ricostruire una cronologia dal giorno in cui hai incontrato per la prima volta l'annuncio fino al momento in cui ti sei reso conto di essere vittima di una frode, questo può essere utile alla polizia mentre indaga sulla tua segnalazione.
- Quando presenti il tuo rapporto, chiedi un numero di riferimento e una copia del rapporto ufficiale per i tuoi archivi. Potrebbero servirti per aggiungere supporto ad altre segnalazioni o reclami presentati.
Passaggio 4. Collaborare con qualsiasi ulteriore indagine
Mentre la polizia indaga sull'attività, potresti essere contattato per ulteriori informazioni.
- Inoltre, se hai il numero di riferimento per il tuo caso, puoi chiamare il dipartimento di polizia per verificarne lo stato.
- La polizia ha discrezione sull'opportunità di perseguire i reclami e per quanto tempo perseguirli. Se le perdite sono minime e la polizia ha pochissime informazioni su cui basarsi, può decidere di non estendere l'indagine.
Metodo 3 di 5: segnalazione all'FBI
Passaggio 1. Visita il Centro reclami per crimini su Internet (IC3)
L'FBI gestisce un sito Web in cui è possibile conoscere le frodi su Internet e presentare un reclamo per segnalare attività fraudolente.
- L'IC3 lavora per combattere le frodi e rendere più sicuro per le persone acquistare e vendere articoli su Internet. Numerosi partner commerciali, tra cui eBay e PayPal, rafforzano l'operazione fornendo informazioni e assistenza alle indagini dell'FBI sulle frodi su Internet.
- Tutti i tipi di crimini su Internet, comprese le frodi, sono indagati dall'IC3. I reclami vengono esaminati e trasmessi a qualsiasi altra agenzia federale, statale o locale che potrebbe avere un interesse nell'oggetto del reclamo.
Passaggio 2. Raccogliere informazioni sulla transazione fraudolenta
Esamina le informazioni richieste per un reclamo e raccogli tutti i dettagli di cui disponi.
- Il reclamo IC3 richiede il tuo nome e le informazioni di contatto, nonché il nome e le informazioni di contatto della persona che ritieni ti abbia defraudato. Il tuo reclamo dovrebbe includere anche una descrizione dettagliata della transazione e qualsiasi altra informazione che ritieni sia rilevante per il tuo caso.
- Oltre a qualsiasi e-mail, è necessario conservare anche eventuali ricevute, bollette telefoniche o estratti conto che contengono informazioni relative alla transazione fraudolenta.
Passaggio 3. Fare clic sul pulsante per presentare il reclamo
Una volta che hai tutti i documenti e i dettagli di cui hai bisogno, sei pronto per iniziare la procedura di reclamo.
- Dopo aver fatto clic sul pulsante, dovrai leggere l'informativa sulla privacy dell'FBI e accettarne i termini prima di continuare.
- Con l'atto di inviare il tuo reclamo, riconosci che le informazioni che hai fornito sono corrette al meglio delle tue conoscenze. Se menti nella tua denuncia, rischi di essere condannato e di affrontare multe o il carcere ai sensi della legge federale.
Passaggio 4. Immettere le informazioni sull'incidente
Il modulo di reclamo avrà spazio per inserire quanti più dettagli possibili sull'inserzione fraudolenta di eBay.
- Prima di descrivere la transazione, ti verranno chieste informazioni su di te, comprese le informazioni di contatto e il nome della polizia locale o dell'ufficio dello sceriffo. Ti verranno anche chieste informazioni sull'individuo o sull'azienda responsabile della frode. Anche se potresti non avere abbastanza informazioni per riempire tutti gli spazi vuoti nel modulo, dovresti fornire tutte le informazioni che hai.
- Il modulo di reclamo include anche una sezione di perdita monetaria in cui dovresti specificare l'importo totale di denaro perso a causa della transazione fraudolenta e caratterizzare i tuoi mezzi di pagamento.
- La sezione successiva del modulo fornisce uno spazio vuoto per includere una descrizione della transazione con parole tue. Dovresti essere il più specifico possibile e includere quanti più dettagli possibili, comprese le date in cui si sono verificati gli eventi chiave.
- Puoi allegare copie elettroniche di documenti come e-mail con l'altro utente eBay al tuo reclamo, ma dovresti anche conservare le copie nei tuoi archivi. Se un'agenzia delle forze dell'ordine avvia un'indagine su vasta scala in futuro, potrebbe richiedere queste informazioni direttamente a te.
- Se alleghi copie elettroniche delle e-mail, assicurati che includano le informazioni sull'intestazione dell'e-mail poiché le forze dell'ordine potrebbero essere in grado di utilizzare tali informazioni per tracciare la posizione del mittente o del destinatario dell'e-mail.
Passaggio 5. Invia il tuo reclamo all'IC3
Una volta che sei sicuro che tutte le informazioni che hai inserito siano complete e accurate, puoi inviare il tuo reclamo.
- Dopo aver inviato il reclamo, riceverai un'e-mail di conferma dall'IC3 che conferma la ricezione del reclamo e ti fornisce un ID reclamo e una password univoci.
- L'e-mail di conferma contiene anche un collegamento in cui è possibile esaminare il reclamo e scaricarne o stamparne una copia PDF per i propri archivi, nonché aggiungere ulteriori informazioni.
Passaggio 6. Segui lo stato del tuo reclamo
Puoi utilizzare il tuo ID reclamo e la password per controllare il processo di revisione o segnalare ulteriori informazioni relative allo stesso reclamo.
Sebbene l'IC3 non conduca di per sé indagini, esamina ogni reclamo e lo inoltra alle forze dell'ordine e alle agenzie di regolamentazione federali, statali o locali
Metodo 4 di 5: segnalazione al servizio postale degli Stati Uniti
Passaggio 1. Ulteriori informazioni sui tipi di frodi postali
Se l'asta o la vendita procedesse al punto da coinvolgere il servizio postale degli Stati Uniti, l'autore potrebbe essere colpevole di frode postale.
Ad esempio, un venditore disonesto potrebbe aver intascato i tuoi soldi e non aver inviato l'articolo che hai acquistato, o utilizzato account utente falsi per fare offerte sulla propria merce e aumentare il prezzo. Se hai inviato un pagamento e non hai ricevuto alcun prodotto in cambio, o se hai ricevuto qualcosa nella posta che non corrisponde alla descrizione nell'elenco, l'attività potrebbe costituire una frode postale
Passaggio 2. Raccogliere informazioni sulla transazione
Comprendere gli elementi delle frodi postali consente di scegliere informazioni importanti e pertinenti da includere nella segnalazione.
Dovresti concentrarti in particolare sul coinvolgimento del servizio postale degli Stati Uniti. Se il servizio postale non è stato coinvolto nella transazione, probabilmente non si è verificata una frode postale. Tuttavia, se hai pagato la spedizione e non hai ricevuto il prodotto, il servizio postale è coinvolto, anche se indirettamente
Passaggio 3. Contattare il servizio di controllo postale
Il servizio di ispezione postale indaga sulle denunce di frode postale da parte di individui.
- Se desideri segnalare una frode postale, puoi contattare il servizio di controllo postale chiamando il numero 1-877-876-2455. L'opzione "4" consente di segnalare sospette frodi postali.
- Puoi anche inviare una lettera o una segnalazione al Criminal Investigations Service Center, ATTN: Mail Fraud, 222 S Riverside PLZ STE 1250, Chicago, IL 60606-6100.
Passaggio 4. Completa il tuo reclamo per frode tramite posta
Puoi inviare un reclamo scritto online o redigere una lettera con una descrizione dell'incidente e le informazioni pertinenti.
- Il servizio di ispezione postale fornisce un modulo di reclamo all'indirizzo https://ehome.uspis.gov/fcsexternal/default.aspx che è possibile compilare e inviare.
- È necessario includere il proprio nome e le informazioni di contatto: non è possibile inviare un reclamo per frode postale in modo anonimo.
Passaggio 5. Collaborare con qualsiasi ulteriore indagine
Una volta ricevuto il rapporto, un ispettore postale potrebbe contattarti per ulteriori informazioni.
Dal momento che non puoi allegare alcun documento al tuo reclamo online, dovresti conservare qualsiasi ricevuta o documentazione che possa fornire prove per gli ispettori postali che indagano sul tuo reclamo
Metodo 5 di 5: presentazione di un reclamo alla Federal Trade Commission
Passaggio 1. Visita il sito Web per l'Assistente reclami FTC
La FTC gestisce un sito Web che consente di presentare facilmente un reclamo per frodi nelle aste online.
- Puoi anche presentare un reclamo chiamando il numero 1-877-FTC-HELP.
- Sebbene la FTC non risolva i reclami individuali, fornisce suggerimenti su come recuperare i tuoi soldi.
- Inoltre, i reclami vengono inseriti nel database online della FTC, che viene utilizzato dalle forze dell'ordine federali, statali e locali e dalle agenzie di regolamentazione a livello nazionale per scoprire modelli di frode e collegare incidenti passati per aprire indagini su attività fraudolente.
Passaggio 2. Selezionare la categoria appropriata
Dovresti scegliere la categoria per i servizi Internet per iniziare la procedura di reclamo.
La categoria dei servizi Internet include le aste online, ma se ci fossero altri aspetti della transazione fraudolenta, come il furto del numero della tua carta di debito o di credito, potresti scegliere una categoria diversa che rappresenti in modo più appropriato la tua situazione
Passaggio 3. Scegli una sottocategoria
Ogni categoria include una serie di sottocategorie che puoi utilizzare per definire ulteriormente il tuo reclamo, oppure puoi selezionare l'opzione "nessuna corrispondenza trovata".
Se inizialmente hai scelto la categoria "servizi Internet, acquisti online o computer", troverai una sottocategoria che elenca specificamente le aste online
Passaggio 4. Immettere i dettagli sull'attività fraudolenta
Per iniziare il tuo reclamo, digita un riepilogo dell'inserzione o della transazione, inclusi i motivi per cui ritieni che sia stata fraudolenta.
- L'assistente per i reclami chiederà dettagli specifici su quanti soldi ti è stato chiesto di pagare, come hai pagato, come sei stato contattato e quando e altre informazioni. Devi solo compilare le risposte per qualsiasi informazione che si applica effettivamente al tuo caso.
- Dopo aver completato le specifiche, ti verrà data l'opportunità di spiegare l'incidente con parole tue. Dovresti assicurarti che la tua descrizione non includa informazioni sensibili come la tua previdenza sociale o il numero della patente di guida.
Passaggio 5. Immettere le informazioni sull'azienda o sull'individuo che ha perpetrato la frode
Sebbene tu possa non avere nomi legali o indirizzi e-mail corretti per l'acquirente o il venditore, includi tutte le informazioni di identificazione che ti sono state fornite.
Se non disponi di informazioni come il numero di telefono dell'azienda, puoi semplicemente lasciare vuota quella riga. Includi solo le informazioni che ti sono state fornite. Se l'utente era un individuo piuttosto che un'azienda, utilizza le informazioni che hai per l'individuo compreso qualsiasi indirizzo e-mail o il suo nome utente eBay, se applicabile
Passaggio 6. Immettere la propria identificazione e le informazioni di contatto
Sebbene tu abbia la possibilità di rimanere anonimo, se non inserisci il tuo nome e le informazioni di contatto non sarai in grado di dare seguito al tuo reclamo.
Inoltre, la FTC o altre agenzie non saranno in grado di contattarti se sono necessarie ulteriori informazioni per indagare sulla frode. La FTC include un collegamento alla sua politica sulla privacy, che puoi rivedere prima di decidere quante informazioni personali fornire
Passaggio 7. Esamina il tuo reclamo
La FTC ti consente di rivedere le informazioni che hai inviato per completezza e accuratezza prima di inviarle.
Se desideri modificare una risposta a una qualsiasi delle domande o aggiungere ulteriori informazioni, puoi tornare indietro e farlo. Una volta che sei soddisfatto delle tue risposte, hai la possibilità di stampare una copia del reclamo per i tuoi archivi prima di inviarlo
Passaggio 8. Invia il tuo reclamo
Una volta inviato il reclamo, l'FTC lo esaminerà e includerà le informazioni fornite nei database elettronici disponibili per le forze dell'ordine federali, statali e locali.
